मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी ने कांग्रेस के हरियाणा विधायक पर छापेमारी के बाद कारें, आभूषण और नकदी जब्त की।
कथित तौर पर जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत कांग्रेस के हरियाणा विधायक धर्म सिंह छोकर और उनके स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों के खिलाफ छापेमारी के बाद फर लक्जरी कारें, 14.5 लाख रुपये के आभूषण और 4.5 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं। घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी, ईडी ने सोमवार को कहा।
एक बयान में कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 25 जुलाई को समालखा (पानीपत) विधायक और अन्य के खिलाफ तलाशी शुरू करने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।
साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड) और छोकर और उनके परिवार के स्वामित्व वाली और नियंत्रित माहिरा समूह की अन्य समूह कंपनियों से संबंधित समालखा, गुरुग्राम और दिल्ली में ग्यारह स्थानों पर छापे मारे गए।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों और साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ “धोखाधड़ी और जालसाजी” के लिए दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है, क्योंकि इस वादे पर किफायती आवास योजना के तहत 1,497 घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र करने का आरोप है। ईडी ने कहा कि दिल्ली के पास गुरुग्राम के सेक्टर 68 में घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि छोकर और उनके बेटे, सिकंदर सिंह और विकास छोकर, और अन्य प्रमुख कर्मचारी तलाशी के दौरान “अनुपस्थित” रहे और आज तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं।
